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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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各单位应每（）组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案：C

2024年金融综合知识题库

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

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需要在人民银行开立清算账户的参与者是（）。

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因本参与者系统例行维护需要临时退出登录小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统时，应当提前（）个工作日报中国人民银行或其分支机构备案。

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少时，应向当地人民银行提出申请，经批准后再行调整。（）

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票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。（）

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

题目内容

(

单选题

)

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2024年金融综合知识题库

各单位应每（）组织业务连续性管理培训，确保相关工作人员充分掌握应急处置的各项要求，能及时有效应对突发事件或异常情况。

A、月

B、季度

C、半年

D、年

答案：C

相关题目

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

点击查看答案

票据伪造人应承担的法律责任包括（）。

A. 票据责任

B. 侵权的民事责任

C. 不当得利的民事责任

D. 相应的刑事责任

E. 违约责任

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需要在人民银行开立清算账户的参与者是（）。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。（）

点击查看答案

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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