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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

A、各清算机构

B、地方金融监管局

C、银保监局

D、人民银行分支行支付结算部门

答案:A

2024年金融综合知识题库
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e5-035f-c08d-10369a7c3900.html
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汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-d663-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-52c2-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有()或()的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e2-fbf6-c08d-10369a7c3900.html
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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-09d9-c08d-10369a7c3900.html
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针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-d2a1-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,经过领导批准,可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-d1db-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,金融机构应直接收回。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-71d6-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构的固有风险评级结果为中风险,控制措施有效性评级结果为较有效,则剩余风险等级为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-5d70-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ac-3ff3-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

()要严格落实安全生产日报制度,按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》及时向支付结算司报送安全生产事件信息。

A、各清算机构

B、地方金融监管局

C、银保监局

D、人民银行分支行支付结算部门

答案:A

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e5-035f-c08d-10369a7c3900.html
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汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-d663-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施;

E. 以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b1-52c2-c08d-10369a7c3900.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有()或()的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e2-fbf6-c08d-10369a7c3900.html
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公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0472-09d9-c08d-10369a7c3900.html
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针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-d2a1-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,经过领导批准,可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0476-d1db-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,金融机构应直接收回。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-71d6-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构的固有风险评级结果为中风险,控制措施有效性评级结果为较有效,则剩余风险等级为

A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 中高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-5d70-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的()情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ac-3ff3-c08d-10369a7c3900.html
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