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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:C

2024年金融综合知识题库
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07c-844b-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b075-b821-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-a982-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-f878-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-f3c3-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换(或结售汇)业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-dcc8-c08d-10369a7c3900.html
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()为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-f08e-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)办理交存款业务可以采用()方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-55a6-c08d-10369a7c3900.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-ff53-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
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单选题
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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A、独立接入

B、代理接入

C、直连接入

D、间连接入

答案:C

2024年金融综合知识题库
相关题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后,直接提取或者划转。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07c-844b-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b075-b821-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b079-a982-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0473-f878-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-f3c3-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换(或结售汇)业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0478-dcc8-c08d-10369a7c3900.html
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()为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-f08e-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)办理交存款业务可以采用()方式。

A. 录入方式

B. 短信回复方式

C. 电子报表导入

D. Word文档导入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-55a6-c08d-10369a7c3900.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0481-ff53-c08d-10369a7c3900.html
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