A、5
B、10
C、15
D、30
答案:C
A、5
B、10
C、15
D、30
答案:C
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住身份证
D. 定居国外的中国公民为中国护照
E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
A. 可以受理
B. 应说明原因,退回“通知书”和所附的法律文书副本
C. 柜员手工修改主管签字后可以受理
D. 执法人员口头解释后可以受理
A. 当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势,是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区,或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区,也可参考国际组织有关避税天堂名单等,以下简称较高风险和地区)
B. 接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安
机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C. 本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易
报告数量及客户数量、交易金额
D. 本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平