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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于（）内完成账务核对。

A、当日

B、下一工作日

C、一个自然日

D、下一个自然日

答案：B

2024年金融综合知识题库

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

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根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟，需要进行报送。（）

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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导致票据权利消灭的原因是( ) 。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

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《不宜流通人民币纸币》标准中的变形包括纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上的。

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

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单选题

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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于（）内完成账务核对。

A、当日

B、下一工作日

C、一个自然日

D、下一个自然日

答案：B

相关题目

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

A. 汇票可以背书转让，支票不可以背书转让；

B. 汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付；

C. 汇票的票据权利时效为二年，支票则为六个月；

D. 汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补充，支票上的收款人名称则不能补充。

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根据《支付清算系统安全生产事件报送标准》，主要银行零售支付业务成功率低于70%超过10分钟，需要进行报送。（）

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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导致票据权利消灭的原因是( ) 。

A. 时效期间经过

B. 受欺诈或者受胁迫

C. 取得票据的原因不合法

D. 背书不连续

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

A. 票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米

B. 票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米

C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米

D. 票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米

E. 票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的

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《不宜流通人民币纸币》标准中的变形包括纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）以上的。

A. 0.005

B. 0.01

C. 0.015

D. 0.02

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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