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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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单选题
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一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

A、背书人签章

B、被背书人名称

C、背书日期

D、持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

答案:C

2024年金融综合知识题库
银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c7-baf6-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048a-bc84-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-337b-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构工作人员整理完基础信息后,应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的,可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下,确定是否需要进一步收集补充信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-8c00-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-b394-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047b-2abd-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-0358-c08d-10369a7c3900.html
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持票人申请再贴现时,须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-93f8-c08d-10369a7c3900.html
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清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-4ccb-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
单选题
)
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2024年金融综合知识题库

一般背书的相对必要记载事项是( ) 。

A、背书人签章

B、被背书人名称

C、背书日期

D、持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

答案:C

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c7-baf6-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048a-bc84-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

A. 予以办理

B. 不予办理,不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构工作人员整理完基础信息后,应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的,可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下,确定是否需要进一步收集补充信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-8c00-c08d-10369a7c3900.html
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。

A. 系统应用软件

B. 机房硬件设备

C. 运行环境

D. 网络安全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-b394-c08d-10369a7c3900.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047b-2abd-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-0358-c08d-10369a7c3900.html
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持票人申请再贴现时,须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-93f8-c08d-10369a7c3900.html
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清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-4ccb-c08d-10369a7c3900.html
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