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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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如果票据金额以外币为单位进行记载，( )。

A、应当按照付款日的官方价格以人民币支付；

B、应当按照付款日的市场价格以人民币支付；

C、如果没有另外的约定，按照付款日的市场价格以人民币支付；

D、应当支付票载的外币。

答案：C

2024年金融综合知识题库

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

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金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律，行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。（）

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《人民币图样使用管理办法》规定，银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。（）

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单选题

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2024年金融综合知识题库

如果票据金额以外币为单位进行记载，( )。

A、应当按照付款日的官方价格以人民币支付；

B、应当按照付款日的市场价格以人民币支付；

C、如果没有另外的约定，按照付款日的市场价格以人民币支付；

D、应当支付票载的外币。

答案：C

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 中高风险

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

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《人民币图样使用管理办法》规定，银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。（）

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