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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

A、与普通支票相同

B、只能用于转帐

C、只能用于支取现金

D、无效票据

答案：B

2024年金融综合知识题库

托收承付的付款有（）。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）

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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。

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对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

题目内容

(

单选题

)

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2024年金融综合知识题库

根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，划线支票的效力为( )。

A、与普通支票相同

B、只能用于转帐

C、只能用于支取现金

D、无效票据

答案：B

相关题目

托收承付的付款有（）。

A. 全额付款

B. 部分付款

C. 全额拒绝付款

D. 部分拒绝付款

点击查看答案

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

A. 接入方式

B. 参数信息

C. 代理关系

D. 业务办理方式和新增直连业务类型

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，若人民币纸币的明度值（）规定的明度标准，为不宜流通人民币纸币。

A. 大于

B. 约等于

C. 不等于

D. 小于等于

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贴现人对贴现申请人提交的商业汇票，应按规定向（）以书面方式查询。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 开户银行

D. 持票人

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A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

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对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

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