以背书转让票据时，由( )签章。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

A. 开户时间

B. 名称

C. 账号

D. 余额

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整

C. 经营发展策略有重大调整

D. 内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

E. 他认为有必要评估风险的情形

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 中高风险