金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（ ）。

A. 时效期间经过

B. 受欺诈或者受胁迫

C. 取得票据的原因不合法

D. 背书不连续

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 应当经客户签名和经办人员盖章确认

B. 应当套写，一式不得少于三联，一联交客户留存，一联送授权银行留存，一联由外币代兑机构留存做账使用

C. 授权银行和外币代兑机构须保留外币兑换水单5年备查

D. 外币代兑机构在办理境内居民个人外币兑换人民币业务时,应在外币兑换水单上加注“不得办理兑回业务”字样

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8