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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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中国人民银行根据（ ）及有关规定，制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中华人民共和国商业银行法》

C、《中华人民共和国票据法》

D、《中华人民共和国反洗钱法》

答案：ABC

2024年金融综合知识题库
 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-e89e-c08d-10369a7c3900.html
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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0aa-2a5e-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-71d6-c08d-10369a7c3900.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a3-8839-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07d-3e19-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行根据（ ）及有关规定，制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中华人民共和国商业银行法》

C、《中华人民共和国票据法》

D、《中华人民共和国反洗钱法》

答案：ABC

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相关题目
 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-e89e-c08d-10369a7c3900.html
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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-71d6-c08d-10369a7c3900.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a3-8839-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。

A. 予以办理

B. 不予办理，不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
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