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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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多选题

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参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A、变更通过支付系统办理业务的权限

B、变更支付系统行名行号信息

C、变更参与者类型、接入节点或接入方式

D、变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E、变更支付系统数字证书

答案：ABCDE

2024年金融综合知识题库

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀，形成票面局部污渍，非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于（）平方毫米的为上不宜流通人民币。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构或其分支机构因特殊原因需由办理方式临时调整为柜台办理方式的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请，中国人民银行分支机构审核无误后通知其通过柜台方式办理业务。（）

以背书转让票据时，由( )签章。

题目内容

(

多选题

)

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2024年金融综合知识题库

参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A、变更通过支付系统办理业务的权限

B、变更支付系统行名行号信息

C、变更参与者类型、接入节点或接入方式

D、变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E、变更支付系统数字证书

答案：ABCDE

相关题目

（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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A. 60

B. 50

C. 40

D. 30

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。（）

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以背书转让票据时，由( )签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 被背书人

D. 持票人

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