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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。

A、系统应用软件

B、机房硬件设备

C、运行环境

D、网络安全

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-9e16-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-71e7-c08d-10369a7c3900.html
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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ae-4872-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)运行时序分为()三个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-c888-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-0f01-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进行转账结算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b097-dc14-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构有下列情形之一的,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a6-6337-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
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多选题
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2024年金融综合知识题库

各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度,从()等方面做好业务连续性风险排查整改,并将其纳入日常工作,实现风险排查整改的制度化和常态化。

A、系统应用软件

B、机房硬件设备

C、运行环境

D、网络安全

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
相关题目
各单位应于每年度结束7个工作日内向支付结算司报送上年度业务连续性管理工作报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0487-9e16-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-71e7-c08d-10369a7c3900.html
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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》,成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务,主要银行业务成功率低于()超过()分钟时,需要进行报送。

A. 80% 20

B. 90% 15

C. 95% 10

D. 100% 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ae-4872-c08d-10369a7c3900.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)运行时序分为()三个阶段。

A. 日间

B. 日终

C. 提交业务结束

D. 非营业

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()

A. 只适用于金融机构

B. 适用于特定的非金融机构

C. 只适用于金融机构总部

D. 适用于金融机构的所有分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-0f01-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进行转账结算。

A. 单位

B. 银行

C. 人民银行

D. 外汇管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b097-dc14-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构有下列情形之一的,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务( )。

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

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