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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

A、约谈

B、通报批评

C、记大过

D、适当奖励

答案：ABD

2024年金融综合知识题库

背书应记载事项包括( )。

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》（司发通〔2013〕78号）规定，继承人为多人的，可以（）或（）向银行业金融机构提出查询请求。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中特许机构申请开通自助转账功能时，应当通过向中国人民银行省级分支机构提交书面申请，并明确用于办理业务的账户。（）

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大额资金交易的具体报告标准为：（）

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财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年金融综合知识题库

支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

A、约谈

B、通报批评

C、记大过

D、适当奖励

答案：ABD

相关题目

背书应记载事项包括( )。

A. 背书人签章

B. 背书日期

C. 被背书人名称

D. 保证人签名或盖章

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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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A. 单独

B. 共同

C. 无权

D. 指定

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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大额资金交易的具体报告标准为：（）

A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

A. 被调查、检查单位的开户银行名称

B. 账户名称

C. 账号

D. 情况说明

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

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