A、业务连续性管理培训
B、自身系统发展
C、应急演练情况
D、风险预判
答案：BCD
A、业务连续性管理培训
B、自身系统发展
C、应急演练情况
D、风险预判
答案：BCD
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A. 超出规定范围和限额使用现金的
B. 超出核定的库存现金限额留存现金的
C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的
D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的
E. 单位之间互相借用现金的
A. 进行对外公告
B. 必须对存款单位或个人保密
C. 可以通知存款单位或个人
D. 通知其他机构
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
A. 独立接入
B. 代理接入
C. 直连接入
D. 间连接入
