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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则，签署代理接入协议，明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于下述内容：（）

A、代理双方的行为，不得影响综合前置子系统的正常运行

B、代理关系一方被强制退出综合前置子系统的，另一方需做好协助工作

C、代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D、代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

答案：ABC

2024年金融综合知识题库

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，企业银行账户存续期间，银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。（）

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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。

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《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换（或结售汇）业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。（）

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则，签署代理接入协议，明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于下述内容：（）

A、代理双方的行为，不得影响综合前置子系统的正常运行

B、代理关系一方被强制退出综合前置子系统的，另一方需做好协助工作

C、代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D、代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

答案：ABC

相关题目

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

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办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。（）

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支付结算司将业务连续性管理相关情况纳入分支行支付结算专业业绩考核，并将根据辖区内业务连续性风险事件发生情况进行（）。

A. 约谈

B. 通报批评

C. 记大过

D. 适当奖励

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

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A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

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