APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
搜索
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A、综合前置子系统接入申请

B、会计核算内控管理制度

C、人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D、系统安全保障措施;

E、以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
2013年,经评估,我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家,同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-9da5-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-4ccb-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-f8aa-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
针对支付系统业务连续性管理,各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0488-5d9d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
持票人申请贴现时,须提交( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a5-6909-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-b012-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-5f4f-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09b-2b4c-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-b6ce-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2024年金融综合知识题库

金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A、综合前置子系统接入申请

B、会计核算内控管理制度

C、人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D、系统安全保障措施;

E、以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
相关题目
客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09f-f2b1-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
2013年,经评估,我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家,同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046c-9da5-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
清算机构应每()开展风险排查,提升自动化监控和风险预警能力。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0ac-4ccb-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-f8aa-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
针对支付系统业务连续性管理,各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0488-5d9d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
持票人申请贴现时,须提交( )。

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a5-6909-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-b012-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048c-5f4f-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09b-2b4c-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-b6ce-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载