A、综合前置子系统变更申请
B、代理关系确认书,应当包括与原代理机构关系的解除,以及与新代理机构关系的建立
C、人员、网络、软硬件设备准备情况说明
D、系统安全保障措施
E、中国人民银行规定的其他材料
答案:ABCDE
A、综合前置子系统变更申请
B、代理关系确认书,应当包括与原代理机构关系的解除,以及与新代理机构关系的建立
C、人员、网络、软硬件设备准备情况说明
D、系统安全保障措施
E、中国人民银行规定的其他材料
答案:ABCDE
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信
B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料
C. 擅自转移或解冻已冻结的存款
D. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
A. 开户时间
B. 名称
C. 账号
D. 余额
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
A. 银行汇票限于单位使用
B. 银行汇票限于个人使用
C. 银行汇票限于异地使用
D. 银行汇票限于同城使用