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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

A、接入方式

B、参数信息

C、代理关系

D、业务办理方式和新增直连业务类型

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构使用综合前置子系统可以办理以下业务：账务核对、同业对账、交存款、电子报表导入、电子回单接收和对账、流动性查询及清算排队查询、自助转账等。（）

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

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对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

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两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时，银行业金融机构应当协助（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

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单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。（）

题目内容

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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）变更包括接入机构变更（）等情形。

A、接入方式

B、参数信息

C、代理关系

D、业务办理方式和新增直连业务类型

答案：ABCD

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

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对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

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A. 登记在先但手续存在瑕疵

B. 最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵

C. 最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书

D. 最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备

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