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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构的()。

A、清算账户和非清算账户余额

B、可用头寸

C、预期头寸

D、日间透支及清算排队情况

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ca-ebcf-c08d-10369a7c3900.html
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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-af39-c08d-10369a7c3900.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-b012-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-060c-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b8-9c9e-c08d-10369a7c3900.html
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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人,必须具备下列条件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a7-6c3a-c08d-10369a7c3900.html
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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c6-3e04-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-f3c3-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
多选题
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2024年金融综合知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息,还可以查询本机构及所属机构的()。

A、清算账户和非清算账户余额

B、可用头寸

C、预期头寸

D、日间透支及清算排队情况

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
相关题目
下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币()。

A. 票面(不含4个角及安全线)单处缺失面积大于10平方毫米

B. 票面多处缺失,面积累计大于12平方毫米

C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米

D. 票面多个缺角,面积累计大于30平方毫米

E. 票面安全线缺失20毫米以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-0c78-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-af39-c08d-10369a7c3900.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b077-b012-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-060c-c08d-10369a7c3900.html
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我国票据法规定追索权的行使适用( )。

A. 出票地法

B. 付款地法

C. 行使地法

D. 居住地法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0b8-9c9e-c08d-10369a7c3900.html
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向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人,必须具备下列条件( )。

A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动

B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系

C. 在申请贴现的金融机构开立存款账户

D. 资信状况良好,具有支付汇票金额的资金来源

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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()类户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c6-3e04-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-f3c3-c08d-10369a7c3900.html
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