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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A、地点、原因

B、支票的号码、金额、出票日期

C、付款人名称、收款人名称

D、挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b092-5419-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e1-10fc-c08d-10369a7c3900.html
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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-0111-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪种票据可以挂失( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bb-3304-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构调查人员可以依法()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b089-b675-c08d-10369a7c3900.html
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再贴现的期限,最长不超过( )月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a4-ae5e-c08d-10369a7c3900.html
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支票出票人的主要票据义务是( ) 。
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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。
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题目内容
(
多选题
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2024年金融综合知识题库

出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、( ),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A、地点、原因

B、支票的号码、金额、出票日期

C、付款人名称、收款人名称

D、挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
相关题目
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b092-5419-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-9e64-c08d-10369a7c3900.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-0111-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票;

B. 银行承兑汇票;

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;

D. 未填写出票日期的支票。

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证监会及其派出机构调查人员可以依法()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。

A. 收缴

B. 没收

C. 扣划

D. 冻结

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再贴现的期限,最长不超过( )月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a4-ae5e-c08d-10369a7c3900.html
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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-c812-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。

A. 进行对外公告

B. 必须对存款单位或个人保密

C. 可以通知存款单位或个人

D. 通知其他机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08c-0e1b-c08d-10369a7c3900.html
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