A、没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项;
B、货款已经支付或计算有错误的款项;
C、未按合同规定的到货地址发货的款项;
D、代销、赊销商品的款项;
E、验货付款,经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。
答案:ABCE
A、没有签订购销合同或未订明异地托收承付结算方式购销合同的款项;
B、货款已经支付或计算有错误的款项;
C、未按合同规定的到货地址发货的款项;
D、代销、赊销商品的款项;
E、验货付款,经查验货物与合同规定或与发货清单不符的款项。
答案:ABCE
A. 商业银行
B. 财政管理部门
C. 管理机构
D. 人民银行
A. 解散
B. 迁址
C. 破产
D. 转户
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
A. 证明文件种类
B. 取现标识
C. 经营范围
D. 账户名称为存款人名称加资金性质的,提交资金性质信息
A. 存款查询证明
B. 存款查询情况通知书
C. 存款查询情况委托书
D. 存款查询函
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 直接参与者和间接参与者
D. 直接参与者和间接参与者都不需要
A. 资质证明
B. 贷款承诺
C. 担保
D. 询证函
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A. 证券公司
B. 证券公司和银行
C. 证券公司和客户
D. 银行