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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
题目内容
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多选题
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背书应记载事项包括( )。

A、背书人签章

B、背书日期

C、被背书人名称

D、保证人签名或盖章

答案:ABC

2024年金融综合知识题库
向银行申请承兑的商业汇票出票人,必须具备下列条件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a4-6899-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构的分支机构申请退出该系统,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-71c3-c08d-10369a7c3900.html
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根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1bc-facb-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行根据( )及有关规定,制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a7-e59e-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c8-3aee-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d8-e8f7-c08d-10369a7c3900.html
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按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b082-55dc-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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财政部门查询存款时,检查人员应当出示《财政查询存款通知书》,《财政查询存款通知书》一式()联。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-1cdc-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关,团体,部队,企业,事业单位,其他组织,个体工商户和自然人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-b62a-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
多选题
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2024年金融综合知识题库

背书应记载事项包括( )。

A、背书人签章

B、背书日期

C、被背书人名称

D、保证人签名或盖章

答案:ABC

2024年金融综合知识题库
相关题目
向银行申请承兑的商业汇票出票人,必须具备下列条件( )。

A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动

B. 资信状况良好,具有支付汇票金额的资金来源

C. 在承兑银行有一定的授信额度

D. 在承兑银行开立存款帐户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a4-6899-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构的分支机构申请退出该系统,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-71c3-c08d-10369a7c3900.html
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根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有(  )。

A. 将汇票金额全部转让给甲某;

B. 将汇票金额的一半转让给甲某;

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某;

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

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中国人民银行根据( )及有关规定,制定了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《中华人民共和国票据法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a7-e59e-c08d-10369a7c3900.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币()。

A. 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累积量)

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当通过姓名在系统查询确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d8-e8f7-c08d-10369a7c3900.html
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按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b082-55dc-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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财政部门查询存款时,检查人员应当出示《财政查询存款通知书》,《财政查询存款通知书》一式()联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b088-1cdc-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关,团体,部队,企业,事业单位,其他组织,个体工商户和自然人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-b62a-c08d-10369a7c3900.html
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