A、票据责任
B、侵权的民事责任
C、不当得利的民事责任
D、相应的刑事责任
E、违约责任
答案：BCD
A、票据责任
B、侵权的民事责任
C、不当得利的民事责任
D、相应的刑事责任
E、违约责任
答案：BCD
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 被调查、检查单位的开户银行名称
B. 账户名称
C. 账号
D. 情况说明
A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 授权银行
D. 国家外汇管理局
A. 特种预算存款
B. 特种其他存款
C. 连队帐户的存款
D. 其他存款
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 保险咨询公司
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 冻结资金
B. 线运行
C. 信息传输
D. 客户资料
