A、已承兑的商业汇票;
B、银行承兑汇票;
C、填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;
D、未填写出票日期的支票。
答案:ABC
A、已承兑的商业汇票;
B、银行承兑汇票;
C、填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票;
D、未填写出票日期的支票。
答案:ABC
A. 持票人通过欺诈方式取得票据;
B. 持票人取得票据没有支付对价;
C. 票据的原因关系无效;
D. 票据记载违反票据金额记载规则;
A. 存款查询证明
B. 存款查询情况通知书
C. 存款查询情况委托书
D. 存款查询函
A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整
C. 经营发展策略有重大调整
D. 内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
E. 他认为有必要评估风险的情形
A. 应当经客户签名和经办人员盖章确认
B. 应当套写,一式不得少于三联,一联交客户留存,一联送授权银行留存,一联由外币代兑机构留存做账使用
C. 授权银行和外币代兑机构须保留外币兑换水单5年备查
D. 外币代兑机构在办理境内居民个人外币兑换人民币业务时,应在外币兑换水单上加注“不得办理兑回业务”字样
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
A. 2017
B. 2018
C. 2021
D. 2022