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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为（）。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

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有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

题目内容

(

多选题

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2024年金融综合知识题库

存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为（）。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

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有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

A. 轮候冻结

B. 重复冻结

C. 登记在后的冻结

D. 续冻之前的冻结

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件（）。

A. 有境内企业法人资格

B. 有固定的营业场所

C. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施

E. 授权银行要求的其他条件

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A. 未及时准确完成账务核对

B. 未按规定办理交存款业务

C. 未及时解救支付排队业务

D. 其他违反本办法的行为

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

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