A、人民银行的批文
B、开立基本存款账户的规定的证明文件
C、主管部门批文
D、财政部门的证明
答案：BC
A、人民银行的批文
B、开立基本存款账户的规定的证明文件
C、主管部门批文
D、财政部门的证明
答案：BC
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行，或存在安全隐患
B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求，现金清分场地、设备，以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求
C. 未按照人民银行有关规定，组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作
D. 违反存取现金业务预约管理，月累计三次以上
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
A. 已承兑的商业汇票；
B. 银行承兑汇票；
C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票；
D. 未填写出票日期的支票。
A. 企业法人
B. 机关、事业单位
C. 社会团体
D. 外国驻华机构
A. 出票地法
B. 付款地法
C. 行使地法
D. 居住地法
