A、法定代表人章
B、单位公章
C、单位财务章
D、个人签章
答案:ACD
A、法定代表人章
B、单位公章
C、单位财务章
D、个人签章
答案:ACD
A. 独立接入
B. 代理接入
C. 直连接入
D. 间连接入
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 支票是否是统一规定印刷的凭证;
B. 支票填明的收款人名称是否为该收款人,收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章,其签章是否与收款人名称一致;
C. 出票人的签章是否符合规定,签章是否相符;
D. 支票是否真实,提示付款期限是否超过;
E. 大小写金额是否一致,必须记载事项是否齐全。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业