单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

A. 约谈

B. 通报批评

C. 记大过

D. 适当奖励

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

A. 持票人通过欺诈方式取得票据；

B. 持票人取得票据没有支付对价；

C. 票据的原因关系无效；

D. 票据记载违反票据金额记载规则；

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A. 将汇票金额全部转让给甲某；

B. 将汇票金额的一半转让给甲某；

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。