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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A、支取现金

B、购买投资理财产品

C、限定金额的消费

D、限定金额的缴费支付

答案：CD

2024年金融综合知识题库
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-f5f3-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ea-e89e-c08d-10369a7c3900.html
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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09a-bedb-c08d-10369a7c3900.html
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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d4-df19-c08d-10369a7c3900.html
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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-3072-c08d-10369a7c3900.html
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为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-88f4-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e6-aace-c08d-10369a7c3900.html
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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0468-f1c3-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）运行时序分为（）三个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-c888-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
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多选题
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2024年金融综合知识题库

银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A、支取现金

B、购买投资理财产品

C、限定金额的消费

D、限定金额的缴费支付

答案：CD

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047c-f5f3-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

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当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的,不能在经营地开立（）账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-3072-c08d-10369a7c3900.html
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为使银行扣划单位存款得以顺利进行，人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时，应向银行全面了解被执行单位的支付能力，银行可视情况提供。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-88f4-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e6-aace-c08d-10369a7c3900.html
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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）运行时序分为（）三个阶段。

A. 日间

B. 日终

C. 提交业务结束

D. 非营业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b2-c888-c08d-10369a7c3900.html
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