APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
搜索
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。

A、脏污

B、污渍

C、脱墨

D、缺失

E、粘贴

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a3-3da5-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)是根据()等法律法规制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1dc-d6b6-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-cf17-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b084-d411-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cf-f06d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构,或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列行为之一的,中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报;情节严重的,可以暂停为其办理综合前置子系统业务:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-4916-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核,建立奖惩机制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-cfad-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e4-00be-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2024年金融综合知识题库

下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型()。

A、脏污

B、污渍

C、脱墨

D、缺失

E、粘贴

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
相关题目
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a3-3da5-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)是根据()等法律法规制定。

A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》

B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1dc-d6b6-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046b-cf17-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b084-d411-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C. 代兑机构的基本情况说明

D. 授权办理外币兑换业务管理规定

E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cf-f06d-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构,或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0469-78df-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列行为之一的,中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报;情节严重的,可以暂停为其办理综合前置子系统业务:()

A. 未及时准确完成账务核对

B. 未按规定办理交存款业务

C. 未及时解救支付排队业务

D. 其他违反本办法的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1b3-4916-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中的()是指接入机构行内系统与综合前置子系统(ACS系统)直接连,以报文方式进行信息交互,并通过行内系统直接发起或接收业务的连接方式。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0af-8086-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将协助查询、冻结工作纳入考核,建立奖惩机制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-cfad-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1e4-00be-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载