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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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根据《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样应当遵守下列哪些规定()。

A、单面使用

B、不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益

C、不使公众误认为是人民币

D、保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换

E、使用人民币图样,须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1eb-e5a4-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-f823-c08d-10369a7c3900.html
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汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-d663-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0463-dd3f-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构在市(州)、县(市)设立的一级管理机构为申请行,申请行向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请的,应提交的资料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cd-64ca-c08d-10369a7c3900.html
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各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度,不得逐级分配再贴现限额。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-d3b7-c08d-10369a7c3900.html
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题目内容
(
多选题
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2024年金融综合知识题库

根据《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样应当遵守下列哪些规定()。

A、单面使用

B、不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益

C、不使公众误认为是人民币

D、保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换

E、使用人民币图样,须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样

答案:ABCDE

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相关题目
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1eb-e5a4-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b078-e3d5-c08d-10369a7c3900.html
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 风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-046f-8770-c08d-10369a7c3900.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构与所在地中国人民银行分支机构应当于下一自然日内完成账务核对。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0489-f823-c08d-10369a7c3900.html
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汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-d663-c08d-10369a7c3900.html
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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

A. 予以办理

B. 不予办理,不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0463-dd3f-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构在市(州)、县(市)设立的一级管理机构为申请行,申请行向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请的,应提交的资料包括()。

A. 开办存取现金业务申请书

B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件

C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程

D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员,接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施,现金保管和现金押运条件,现金清分场地、设备等的基本情况

E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cd-64ca-c08d-10369a7c3900.html
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各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度,不得逐级分配再贴现限额。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-d3b7-c08d-10369a7c3900.html
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