A、票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米
B、票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米
C、票面单个缺角面积大于20平方毫米
D、票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米
E、票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的
答案：ABCD
A、票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米
B、票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米
C、票面单个缺角面积大于20平方毫米
D、票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米
E、票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的
答案：ABCD
A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的
B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的
C. 越权承兑商业汇票的
D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《中华人民共和国票据法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构（部门）
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 反洗钱资源配置
B. 洗钱风险管理策略
C. 政策和程序
D. 反洗钱人员
