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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构在市（州）、县（市）设立的一级管理机构为申请行，申请行向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请的，应提交的资料包括（）。

A、开办存取现金业务申请书

B、人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件

C、现金管理内部控制制度和业务操作规程

D、开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员，接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施，现金保管和现金押运条件，现金清分场地、设备等的基本情况

E、人民银行分支机构要求提供的其他资料

答案：ABCDE

2024年金融综合知识题库

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币（）。

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（）

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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多选题

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2024年金融综合知识题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，银行业金融机构在市（州）、县（市）设立的一级管理机构为申请行，申请行向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请的，应提交的资料包括（）。

A、开办存取现金业务申请书

B、人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件

C、现金管理内部控制制度和业务操作规程

E、人民银行分支机构要求提供的其他资料

答案：ABCDE

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币（）。

A. 票面一处撕裂，撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于9毫米

C. 撕裂长度影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，属于残缺、污损人民币的情形包括（）。

A. 票面撕裂、损缺

B. 因自然磨损、侵蚀

C. 外观、质地受损

D. 图案不清晰

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（）

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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