APP下载

首页

财会金融

2024年金融综合知识题库

搜索

2024年金融综合知识题库

题目内容

(

多选题

)

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构应按照下列事项，对开办行进行检查（）。

A、券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况

B、与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况

C、现金保管和现金押运条件

D、现金清分场地、设备、清分质量

E、从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

答案：ABCDE

2024年金融综合知识题库

独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

点击查看题目

财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

点击查看题目

根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

点击查看题目

参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

点击查看题目

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

点击查看题目

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

点击查看题目

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

点击查看题目

企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

点击查看题目

有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有（）。

点击查看题目

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年金融综合知识题库

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构应按照下列事项，对开办行进行检查（）。

A、券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况

B、与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况

C、现金保管和现金押运条件

D、现金清分场地、设备、清分质量

E、从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

答案：ABCDE

相关题目

A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

点击查看答案

财政部门依法进行调查或者检查时，认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的，须经财政部门的负责人批准。（）

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

参与者有（）之一的，应当报中国人民银行或其分支机构同意后实施。

A. 变更通过支付系统办理业务的权限

B. 变更支付系统行名行号信息

C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式

D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件

E. 变更支付系统数字证书

点击查看答案

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

点击查看答案

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

点击查看答案

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

点击查看答案

企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行核准制。（）

点击查看答案

有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有（）。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

点击查看答案

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

类似热门题库