A、有境内企业法人资格
B、有固定的营业场所
C、不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
D、具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施
E、授权银行要求的其他条件
答案:ABCDE
A、有境内企业法人资格
B、有固定的营业场所
C、不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
D、具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施
E、授权银行要求的其他条件
答案:ABCDE
A. 银行存款
B. 银行贷款
C. 银行存、贷款
D. 资产负债
A. 予以协助
B. 由有权机关出具说明,予以协助
C. 予以协助,执法人员签字
D. 不予协助
A. 语言要洗炼,少说套话
B. 分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
A. 人民银行总行
B. 人民银行分支机构
C. 开户行
D. 开户行上级管辖行
A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信
C. 帮助隐匿
D. 转移存款