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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C、代兑机构的基本情况说明

D、授权办理外币兑换业务管理规定

E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
贴现系指金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为,是金融机构间融通资金的一种方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-d6cf-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在(),依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-3669-c08d-10369a7c3900.html
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存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种(),银行核对无误后方可办理销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c1-78c9-c08d-10369a7c3900.html
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各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度,不得逐级分配再贴现限额。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-d3b7-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-ce75-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1dd-6dd8-c08d-10369a7c3900.html
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以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-e2bc-c08d-10369a7c3900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07d-c93c-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-4849-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C、代兑机构的基本情况说明

D、授权办理外币兑换业务管理规定

E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

答案:ABCDE

2024年金融综合知识题库
相关题目
贴现系指金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为,是金融机构间融通资金的一种方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0482-d6cf-c08d-10369a7c3900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b076-e33a-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在(),依法给予行政处分。

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ad-3669-c08d-10369a7c3900.html
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存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种(),银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 重要空白票据

B. 结算凭证

C. 对账单

D. 税收完税证明

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各授权窗口对再贴现限额实行集中管理和统一调度,不得逐级分配再贴现限额。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-d3b7-c08d-10369a7c3900.html
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证监会及其派出机构依法履行职责,需要对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户进行查询、冻结时,金融机构应当积极配合。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0470-ce75-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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以下交易中属于应报告的大额交易的是?()

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07a-e2bc-c08d-10369a7c3900.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07d-c93c-c08d-10369a7c3900.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0475-4849-c08d-10369a7c3900.html
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