A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C、代兑机构的基本情况说明
D、授权办理外币兑换业务管理规定
E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
答案:ABCDE
A、总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度
B、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书
C、代兑机构的基本情况说明
D、授权办理外币兑换业务管理规定
E、已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议
答案:ABCDE
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 滥用职权
B. 玩忽职守
C. 不依法履行监督管理职责
D. 泄露工作秘密、商业秘密
A. 重要空白票据
B. 结算凭证
C. 对账单
D. 税收完税证明
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息
D. 网银登录日志等信息
E. POS机商户、自动机具相关信息
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
A. 客户信息隶属
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 客户信息建档