A、保留账外公款的
B、对现金结算给予比转账结算优惠待遇的
C、只收现金拒收支票、银行汇票、本票的
D、开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的
E、用转账凭证套取现金的
答案:ABCDE
A、保留账外公款的
B、对现金结算给予比转账结算优惠待遇的
C、只收现金拒收支票、银行汇票、本票的
D、开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的
E、用转账凭证套取现金的
答案:ABCDE
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
A. 将汇票金额全部转让给甲某;
B. 将汇票金额的一半转让给甲某;
C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某;
D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。
A. 金融机构向持票人融通资金
B. 金融机构间融通资金
C. 中央银行货币政策工具
D. 中央银行融通资金
A. 2017
B. 2018
C. 2021
D. 2022
A. 开办存取现金业务申请书
B. 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件
C. 现金管理内部控制制度和业务操作规程
D. 开办行从事现金业务的高管人员、部门负责人、专业人员,接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施,现金保管和现金押运条件,现金清分场地、设备等的基本情况
E. 人民银行分支机构要求提供的其他资料
A. 反洗钱资源配置
B. 洗钱风险管理策略
C. 政策和程序
D. 反洗钱人员