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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

A、辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换

B、能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换

C、纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

D、五分按半额兑换的，兑付二分

答案：ABCD

2024年金融综合知识题库

金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

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按照《支付清算系统安全生产事件报送标准》，成员机构通过网联、银联办理的支付机构与银行间业务，主要银行业务成功率低于（）超过（）分钟时，需要进行报送。

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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

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多选题

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2024年金融综合知识题库

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

A、辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换

C、纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

D、五分按半额兑换的，兑付二分

答案：ABCD

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A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（）等要素不变。

A. 规格

B. 主图案

C. 主色调

D. “中国人民银行”行名

E. 国徽

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

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A. 80% 20

B. 90% 15

C. 95% 10

D. 100% 5

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直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

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