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2024年金融综合知识题库
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2024年金融综合知识题库
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,属于残缺、污损人民币的情形包括()。

A、票面撕裂、损缺

B、因自然磨损、侵蚀

C、外观、质地受损

D、图案不清晰

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
根据《人民币图样使用管理办法》规定,存在下列哪些行为的,由中国人民银行或其分支机构给予警告,并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1cb-89b4-c08d-10369a7c3900.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-460f-c08d-10369a7c3900.html
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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-89cc-c08d-10369a7c3900.html
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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f4-c0d1-c08d-10369a7c3900.html
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银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c7-baf6-c08d-10369a7c3900.html
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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-5919-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b093-d677-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年金融综合知识题库

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,属于残缺、污损人民币的情形包括()。

A、票面撕裂、损缺

B、因自然磨损、侵蚀

C、外观、质地受损

D、图案不清晰

答案:ABCD

2024年金融综合知识题库
相关题目
根据《人民币图样使用管理办法》规定,存在下列哪些行为的,由中国人民银行或其分支机构给予警告,并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚()。

A. 未经许可使用人民币图样的

B. 在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样的

C. 未按规定使用人民币图样的

D. 未按要求将相关材料报审批机构备案的

E. 未按照许可批准文件核准的范围使用人民币图样、使用人民币图样与申请事项不一致或者未在使用人民币图样时注明规定信息的

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《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。

A. 流动资金

B. 库存限额

C. 核定限额

D. 支出限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-460f-c08d-10369a7c3900.html
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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

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个体工商户李某向银行申请开立结算账户,该个体工商户无字号,银行为其开立账户的名称应为()。

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b09d-a331-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07f-f807-c08d-10369a7c3900.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1f4-c0d1-c08d-10369a7c3900.html
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银行可通过Ⅲ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 支取现金

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

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按照《票据法》的规定,票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-048d-5919-c08d-10369a7c3900.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样实行属地管理、()。

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b093-d677-c08d-10369a7c3900.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0471-51bf-c08d-10369a7c3900.html
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