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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，以下处理方式正确的是（）。

A、经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

B、持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C、持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换

D、持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

答案：ABC

2024年金融综合知识题库
承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1a5-e399-c08d-10369a7c3900.html
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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-54ac-c08d-10369a7c3900.html
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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-047e-7965-c08d-10369a7c3900.html
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（）负责银行机构代码信息的统一管理和维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b0a3-029c-c08d-10369a7c3900.html
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0465-2f7d-c08d-10369a7c3900.html
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 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-b380-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-93f8-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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多选题
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2024年金融综合知识题库

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，以下处理方式正确的是（）。

A、经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

B、持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C、持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换

D、持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

答案：ABC

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相关题目
承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（ ）。

A. 未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的

B. 未以商品交易为基础签发商业汇票的

C. 以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的

D. 越权承兑商业汇票的

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承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（ ）
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中国人民银行通过人民币银行结算账户管理系统和其他合法手段，对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销实施监控和管理。（）
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（）负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

A. 中国人民银行

B. 银保监会

C. 工商管理部门

D. 中国银行

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
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 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0467-b380-c08d-10369a7c3900.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

A. 人民银行总行

B. 人民银行分支机构

C. 开户行

D. 开户行上级管辖行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b095-723d-c08d-10369a7c3900.html
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持票人申请再贴现时，须提交贴现申请人与出票人或其前手之间的商业合同。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0483-93f8-c08d-10369a7c3900.html
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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b080-c544-c08d-10369a7c3900.html
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金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b087-bbf6-c08d-10369a7c3900.html
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