A、查询通知书
B、冻结/解除冻结通知书
C、工作证件
D、身份证
答案:ABC
A、查询通知书
B、冻结/解除冻结通知书
C、工作证件
D、身份证
答案:ABC
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
A. 账户名称=存款人名称
B. 账户名称=存款人名称+内设机构(部门)
C. 账户名称=存款人名称+资金性质
D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称
A. 司法机关
B. 行使行政职能事业单位
C. 行政机关
D. 军事机关
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的