APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
搜索
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有()。

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案:ACD

2024年金融综合知识题库
银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c7-503a-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07c-844b-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
直接参与者违法支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-5a59-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0474-8322-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位可以使用现金的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d4-df19-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0480-7320-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-460f-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ec-7dda-c08d-10369a7c3900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年金融综合知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2024年金融综合知识题库

有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有()。

A、人民法院

B、人民检察院

C、税务机关

D、海关

答案:ACD

2024年金融综合知识题库
相关题目
银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1c7-503a-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后,直接提取或者划转。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b07c-844b-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
直接参与者违法支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0486-5a59-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b081-291b-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0474-8322-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位可以使用现金的情形包括()。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1d4-df19-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d169-0480-7320-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

A. 予以办理

B. 不予办理,不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b08a-e688-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
《现金管理暂行条例实施细则》规定,对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,必须保留的现金,也要核定限额,其限额包括在开户单位的()之内。

A. 流动资金

B. 库存限额

C. 核定限额

D. 支出限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d162-b098-460f-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000d165-b1ec-7dda-c08d-10369a7c3900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载