A、有权机关名称
B、执法人员姓名和证件号码
C、金融机构经办人员姓名
D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E、协助结果
答案：ABCDE
A、有权机关名称
B、执法人员姓名和证件号码
C、金融机构经办人员姓名
D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E、协助结果
答案：ABCDE
A. 银行机构代码
B. 银行信用代码
C. 银行用户代码
D. 银行柜员代码
A. 商业银行
B. 地方金融监管局
C. 银保监局
D. 人民银行及其分支机构
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款
B. 出差人员必须随身携带的差旅费
C. 结算起点以下的零星支出
D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信
B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料
C. 擅自转移或解冻已冻结的存款
D. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
