A、冻结账户名称
B、冻结账号
C、冻结数额
D、冻结期限
答案：ABCD
A、冻结账户名称
B、冻结账号
C、冻结数额
D、冻结期限
答案：ABCD
A. 超出规定范围和限额使用现金的
B. 超出核定的库存现金限额留存现金的
C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的
D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的
E. 单位之间互相借用现金的
A. 当地中国人民银行分支机构
B. 直参行
C. 当地银保监局
D. 当地金融监管局
A. 7
B. 10
C. 15
D. 30
A. 未及时准确完成账务核对
B. 未按规定办理交存款业务
C. 未及时解救支付排队业务
D. 其他违反本办法的行为
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整
C. 经营发展策略有重大调整
D. 内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E. 他认为有必要评估风险的情形
A. 200
B. 150
C. 100
D. 80
