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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程，确保各方依法合规使用专线传输数据，保障（）的安全性。

A、冻结资金

B、线运行

C、信息传输

D、客户资料

答案：BC

2024年金融综合知识题库

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。（）

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（）

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一般存款账户用于存款人办理（）。

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户银行根据实际需要，原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。（）

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

题目内容

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多选题

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2024年金融综合知识题库

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程，确保各方依法合规使用专线传输数据，保障（）的安全性。

A、冻结资金

B、线运行

C、信息传输

D、客户资料

答案：BC

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。（）

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按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（）

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一般存款账户用于存款人办理（）。

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 期货交易保证金

D. 信托基金

E. 支取现金

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固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

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《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户银行根据实际需要，原则上以开户单位5天至15天的日常零星开支所需核定库存现金限额。（）

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

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