APP下载

首页

财会金融

2024年金融综合知识题库

搜索

2024年金融综合知识题库

题目内容

(

多选题

)

人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，强令银行业金融机构开展协助工作，下列表述正确的是（）。

A、金融机构应予以配合

B、金融机构视情况配合

C、其上级机关应当立即予以纠正

D、违反相关法律法规规定的，依法追究法律责任

答案：CD

2024年金融综合知识题库

单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致，有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。（）

点击查看题目

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列情况之一的，中国人民银行或其分支机构可以强制其退出综合前置子系统：（）

点击查看题目

人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

点击查看题目

直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

点击查看题目

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

点击查看题目

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

点击查看题目

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

点击查看题目

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向（）当地分支机构报告。

点击查看题目

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

点击查看题目

《外币代兑机构管理暂行办法》所称外币代兑机构,是指与具有外币兑换（或结售汇）业务经营资格的境内商业银行及其分支行签订协议,经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构。（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年金融综合知识题库

人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，强令银行业金融机构开展协助工作，下列表述正确的是（）。

A、金融机构应予以配合

B、金融机构视情况配合

C、其上级机关应当立即予以纠正

D、违反相关法律法规规定的，依法追究法律责任

答案：CD

相关题目

点击查看答案

A. 提供虚假申请资料，采取欺骗手段接入综合前置子系统的

B. 相关业务系统存在风险隐患，影响综合前置子系统安全运行的

C. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的

D. 其他影响综合前置子系统安全运行的情形

点击查看答案

人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

点击查看答案

直接参与者违法支付系统业务管理规定，影响其他参与者或客户支付业务正常处理时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

点击查看答案

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

点击查看答案

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

点击查看答案

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

点击查看答案

A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

点击查看答案

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

类似热门题库