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2024年金融综合知识题库

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2024年金融综合知识题库

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对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E、金融机构内部调拨资金。

答案：ABCDE

2024年金融综合知识题库

承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。（）

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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贴现人选择贴现票据应当遵循（）的原则，贴现资金投向应符合国家产业政策和信贷政策。

题目内容

(

多选题

)

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2024年金融综合知识题库

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E、金融机构内部调拨资金。

答案：ABCDE

相关题目

承兑系指付款人承诺在商业汇票（）支付汇票金额的票据行为。

A. 到期日

B. 到期前

C. 到期后

D. 以上都不对

点击查看答案

《不宜流通人民币纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

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A. 查询通知书

B. 冻结／解除冻结通知书

C. 工作证件

D. 身份证

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案

贴现人选择贴现票据应当遵循（）的原则，贴现资金投向应符合国家产业政策和信贷政策。

A. 真实性

B. 效益性

C. 安全性

D. 流动性

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