下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

A. 登记在先但手续存在瑕疵

B. 最先送达协助冻结财产法律文书但手续存在瑕疵

C. 最先电话沟通后续补充协助冻结财产法律文书

D. 最先送达协助冻结财产法律文书且手续完备

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 约谈

B. 通报批评

C. 记大过

D. 适当奖励

A. 存款人姓名

B. 证件种类

C. 发证机关所在地

D. 账户有效日期

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户