A、接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B、应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C、接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D、经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
答案:ABCD
A、接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B、应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C、接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D、经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
答案:ABCD
A. 可以受理
B. 应说明原因,退回“通知书”和所附的法律文书副本
C. 柜员手工修改主管签字后可以受理
D. 执法人员口头解释后可以受理
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信
B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料
C. 擅自转移或解冻已冻结的存款
D. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
A. 予以办理
B. 不予办理,不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其他执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 金融机构经办人员姓名
D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E. 协助结果